Викрито шахрайську схему: в Україні затримано злочинців, які видурили $250 000 у криптовалюті (Фото: google)
Українські правоохоронні органи викрили масштабну шахрайську схему, в результаті якої постраждав молодий підприємець. Зловмисники, видаючи себе за представників правоохоронних органів, змусили його передати їм криптовалюту на суму $250 000. Про успішне затримання аферистів повідомила Національна поліція України.
Читайте також: Мем-токен від Metallica виявився шахрайством
Як усе відбувалося
У травні 2024 року 20-річний власник онлайн-бізнесу звернувся до поліції з повідомленням про шахрайські дії. Згідно з його заявою, невідомі особи представилися співробітниками силових структур та звинуватили його в шпигунстві на користь Російської Федерації та державній зраді. Залякавши молодого підприємця перспективою тривалого тюремного ув’язнення, шахраї запропонували “вирішити питання” за кругленьку суму в $250 000.
Перебуваючи під сильним психологічним тиском, підприємець погодився на умови аферистів і переказав їм стейблкоїни Tether (USDT) на суму понад 10 мільйонів гривень. Того ж дня злочинці обміняли криптовалюту на гривні.
Викрито шахрайську схему: Розкриття злочину
Слідчі підрозділу внутрішньої безпеки разом із кіберполіцією швидко взялися за розслідування. Вони змогли відстежити рух криптовалюти з гаманця потерпілого до адреси зловмисників. Ці операції стали ключовим доказом злочинної діяльності групи.
Після встановлення особистостей аферистів, поліція провела масштабну операцію із затримання чотирьох осіб, які мешкали в Києві та Київській області. Під час обшуків за місцем проживання та реєстрації фігурантів справи було вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та кілька автомобілів преміум-класу.
Додаткові знахідки та правові наслідки
Окрім основних доказів, слідчі також виявили підроблені посвідчення журналістів та членів громадських організацій, що займаються охороною порядку. Злочинці мали при собі амуніцію та готівку на суму майже $7000 і понад 63 000 гривень.
Затриманим оголошено підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна. Наразі суд розглядає питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також триває розслідування, яке має встановити можливу причетність затриманих до інших аналогічних злочинів.
Попередні випадки шахрайства
Варто зазначити, що це не перший випадок шахрайства з використанням криптовалют в Україні. Наприклад, у березні 2024 року було затримано дев’ятьох осіб, яких підозрюють у шахрайстві під приводом заробітку на арбітражі криптовалют.
Ця ситуація вкотре наголошує на важливості обережності та перевірки інформації при взаємодії з фінансовими активами, особливо в цифровій сфері.