Нідерланди закрили проросійські криптобіржі
Служба фіскальної інформації та розслідувань Податкової адміністрації Нідерландів (FIOD) повідомляє, що оперативна діяльність проводилася у співпраці з Секретною службою США (USSS).
Аналіз операційної діяльності двох криптобірж показав, що бізнес-процеси Cryptex і PM2BTC тісно взаємопов’язані. За словами правоохоронців, обидві криптоплатформи були постачальниками послуг для різних злочинних фінансових груп, включаючи надходження та конвертацію коштів від програм-вимагачів криптоактивів.
Нідерланди закрили проросійські криптобіржі
Влада Нідерландів відключила PM2BTC і Cryptex, конфіскувавши криптовалюту на суму близько 7 мільйонів доларів (7,8 мільйона доларів).
«У співпраці з нашими голландськими партнерами ми закрили Cryptex і повернули мільйони доларів у криптовалюті». – Заявила заступник генерального прокурора США Ліза Монако.
Правоохоронні органи Нідерландів подякували компаніям Tether та Chainalysis за допомогу у відстеженні джерел походження та місць зберігання цифрових активів, що належать «проросійським криптобіржам».
26 вересня Міністерство юстиції США оголосило про блокування доменів UAPS, PM2BTC і Cryptex, пов’язаних з трьома однойменними криптовалютними сервісами. Вони сприяли проведенню незаконних транзакцій на суму понад $800 млн.
Раніше Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів заявила про затримання підозрюваних в організації афери з блокчейн-казино ZKasino. За даними FIOD, шахраї виманили у своїх жертв понад $30 млн у криптовалютах.