Він відсидів чотири місяці у федеральній в’язниці за звинуваченнями, включаючи ймовірні порушення правил Сполучених Штатів щодо боротьби з відмиванням грошей.
Засновник Binance і колишній генеральний директор Чанпен “CZ” Чжао вийшов на волю з федеральної в’язниці Сполучених Штатів 27 вересня після того, як відбув чотиримісячний термін за порушення правил боротьби з відмиванням грошей (AML), повідомив Cointelegraph представник Федерального бюро в’язниць США.
У листопаді CZ визнала себе винною за федеральними звинуваченнями за нездатність запровадити належний контроль за відмиванням грошей на Binance, найбільшій у світі криптовалютній біржі за щоденними обсягами торгів, згідно із заявою Міністерства юстиції США від 21 листопада. Він також пішов у відставку з посади генерального директора Binance.
Із заявленим статком приблизно 60 мільярдів доларів, CZ є найбагатшою людиною, яка коли-небудь відбувала тюремне ув’язнення в США.
У квітні CZ погодився повернутися до США з Дубая, щоб відбути свій чотиримісячний термін ув’язнення. Він провів перші два місяці у в’язниці мінімального рівня безпеки в південній Каліфорнії, перш ніж переїхати в будинок на півдорозі в Лонг-Біч, де йому дозволили денні екскурсії під наглядом, згідно зі звітом Fortune від 26 вересня.
CZ вийшов на волю
«Ми раді, що CZ буде вдома зі своєю сім’єю», – сказав представник Binance Cointelegraph, додавши:
«Хоча він не керує і не керує Binance, ми раді побачити, що він зробить далі. З минулого року Binance продовжує процвітати під керівництвом нашої поточної команди, перевищивши 230 мільйонів користувачів у всьому світі».
Чотиримісячний термін ув’язнення Чеської Республіки був значним скороченням у порівнянні з 36 місяцями ув’язнення, які Міністерство юстиції спочатку прагнуло «відобразити серйозність злочину».
Згідно з офіційною заявою Міністерства юстиції США, визнання провини Чжао включало не лише порушення AML. А й неліцензовані грошові перекази та порушення санкцій.
«Чжао знав, що його рішення не впроваджувати ефективну програму AML призведе до того, що Binance сприятиме транзакціям між американськими користувачами та користувачами в Ірані. Та інших підсанкційних країнах і регіонах, порушуючи законодавство США», — написали прокурори у записці про винесення вироку.
Під час слухань 30 квітня суддя окружного суду Сіетла Річард Джонс обґрунтував своє рішення щодо чотиримісячного вироку тим, що немає жодних доказів того, що CZ була поінформована про будь-які незаконні дії на Binance.
CZ погодився виплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів у рамках своєї справи в США в листопаді минулого року. Тоді як Binance також виплатила 4,3 мільярда доларів штрафу за порушення законів США про боротьбу з відмиванням грошей. Однак справа не вплинула на особисті статки Чехії.
Засновник Binance продовжує володіти контрольним пакетом акцій Binance, який, як повідомляється, володіє 90% акцій біржі.