Жертвою шахрая стала жінка, яка познайомилася з ним на сайті знайомств. Через деякий час після спілкування він переконав її інвестувати в криптовалюти. Жінка погодилася переказати йому загалом 186 000 євро за шість транзакцій, вважаючи, що переказує кошти на законну платформу. Коли вкладниця зрозуміла, що її обдурили, шахрайка вже втекла з її грошима.
У серпні потерпіла подала заяву в поліцію і звернулася до нідерландської компанії DataExpert, яка спеціалізується на злочинах з цифровими активами. Експерти компанії змогли простежити, що частину вкрадених коштів шахрай перевів на Binance. Отримавши цю інформацію, потерпілий звернувся до фахівців Binance з проханням заморозити адресу зловмисника та розкрити його особистість. Binance заблокувала обліковий запис цього користувача, але відмовилася надавати його персональні дані без рішення суду.
Гаазький суд виніс рішення на користь жінки, визнавши серйозність її фінансових втрат. Тепер Binance зобов’язана надати повне ім’я, адресу та повний звіт про активи власника облікового запису протягом 14 днів. Суд пояснив, що у потерпілого немає іншого способу ідентифікувати шахрая, а сума викрадених коштів переважує побоювання біржі щодо конфіденційності користувача, який вчинив крадіжку.
За даними Канадського центру боротьби з шахрайством (CAFC) та Канадської організації регулювання інвестицій (CIRO), криптошахраї все частіше практикують романтичні побачення та схему «забій свині», завойовуючи довіру людей та переконуючи їх внести велику суму грошей у сумнівний криптопроєкт.