NCA за сприяння міжнародних партнерів викрило розгалужену російську мережу відмивання грошей у криптовалюті, пов’язану з торгівлею наркотиками та зброєю, програмами-вимагачами та шпигунством.
У центрі схеми – дві російські компанії – Smart Group та TGR Group. За даними влади, вони допомагали злочинним угрупованням обмінювати криптовалюту на готівку і переказувати кошти за кордон – в більш ніж 30 країн світу.
Серед їхніх клієнтів, окрім великих злочинних синдикатів на кшталт Кінахана, були російські олігархи та еліти, які прагнули обійти санкції. З кінця 2022 року до літа 2023 року мережа Smart використовувалася для фінансування шпигунських операцій на користь РФ.
В результаті операції правоохоронці заарештували 84 особи. Багато з яких вже відбувають тюремні терміни, а також вилучили понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів ($25,4 млн) готівкою і криптовалюта.
Криптоскандал із Russia Today: Імена злочинців
OFAC наклав санкції на п’ять фізичних та чотири організації, пов’язані зі Smart та TGR: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC та Siam Expert. Останні сприяли експорту електронних компонентів до РФ.
Очолює Smart Катерина Жданова, яка потрапила до санкційного списку з листопада 2023 року, яка тісно співпрацювала з Хаджі-Муратом Магомедовим та Микитою Красновим.
TGR очолюють Джордж Россі, його заступник Олена Чиркінян та Андрейс Брейденс, також відомий як Андрейс Каренокс.
За даними NCA, багато операцій з відмивання грошей проводилися за посередництва Жданової та Магомедова. Краснов працював з кур’єрськими мережами у Великій Британії, збираючи готівку для подальшого обміну. Цими послугами скористалися щонайменше 22 місцеві злочинні угруповання.
Лише один кур’єр з Лондона, Фавад Саїді, допоміг відмити понад 15 мільйонів фунтів стерлінгів (19,1 мільйона доларів). Його засудили до чотирьох років і чотирьох місяців позбавлення волі.
Ще одну кур’єрську мережу для нелегальних операцій по всій Європі очолювали Семен Куксов і Андрій Дзекта під координацією Краснова. За даними правоохоронців, за два місяці через них пройшло понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів ($15,2 млн).
Куксова засудили до п’яти років і семи місяців позбавлення волі, Дзекту – до п’яти років. Пов’язаного з ними кур’єра Ігоря Логвінова заарештували в Ірландії та засудили до трьох років позбавлення волі.
За даними влади, Олена Чиркінян з TGR Group у 2023 році допомагала у приховуванні ймовірної передачі з Russia Today на користь російськомовної материнської медіаорганізації у Великій Британії, яка перебуває під санкціями.
Жданова, згідно з матеріалами справи, у березні 2022 року допомогла перевести до Великої Британії понад $2 млн ($2,54 млн) для російського клієнта, яку використовував для купівлі майна анонімно.
Жданова також пов’язана з групою програм-вимагачів Ryuk і транзакціями на суму понад $2,3 млн на їхню користь.
Криптовалютні адреси Smart та TGR регулярно здійснювали транзакції з біржею Garantex, яка з 2022 року перебуває під санкціями Великої Британії та США.