Главі компанії маркет-мейкера Gotbit Олексію Андрюніну було пред’явлено звинувачення в шахрайстві і змові з метою маніпулювання ринком. У звинуваченні Мін’юсту США згадуються ще двоє співробітників Gotbit – Федір Кедров і Куаві Джалілі. За сукупністю звинувачень Андрюніну може загрожувати до 20 років позбавлення волі.
Андрюніна затримали в Португалії 6 жовтня за запитом США. Це та інші затримання відбулися в рамках звинувачень Міністерства юстиції та Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проти Gotbit та трьох інших компаній – ZM Quant, CLS Global та MyTrade.
Всі компанії звинувачують у маніпулюванні ринком та вош-трейдингу з метою штучного завищення обсягів торгів токенами. За словами прокурорів, це було перше кримінальне переслідування за маніпулювання ринком у сфері криптовалют.
Андрюнін, якого затримали, в декількох інтерв’ю блогерам на YouTube заявив, що його компанія займалася «створенням ліквідності» і в основному вела переговори з розробниками, чиї токени виходять за межі топ-100 найбільших криптовалют і не торгуються на великих біржах.
Директору Gotbit загрожує 20 років в’язниці
Обвинувальний висновок Міністерства юстиції також посилається на його інтерв’ю Coindesk у 2019 році, де він розповів про те, як працює Gotbit, і агентство інтерпретує його слова як пряме підтвердження маніпулювання ринком.
У рамках розслідування проти Gotbit та інших компаній ФБР США створило власний криптотокен під назвою NexFundAI та зареєструвало однойменну компанію, щоб укласти з ними угоду та довести факти обману обсягів торгів та маніпулювання ринком.
Раніше в жовтні SEC вперше висунула звинувачення приватній особі – громадянину В’єтнаму на ім’я Вай Фам, який проживає в Лос-Анджелесі, у створенні мемкоїнів і маніпулюванні їх ціною. Повідомляється, що Фам несе відповідальність за створення токенів Saitama Inu у 2021 році, а також токена Robo Inu та пов’язаної з ним платформи ROBO Global, обидва з яких фігурують у обвинувальному висновку проти Gotbit.
За даними Міністерства юстиції США, Фам найняв Готбіта в якості маркет-мейкера для Robo Inu. Згідно з документами, з лютого 2022 року по червень 2023 року команда Gotbit займалася накруткою обсягів торгів токеном. Та створенням видимості ажіотажу навколо токена за допомогою фіктивних транзакцій (wash trading).
В обвинувальних висновках SEC є приклади листування учасників у Telegram. Точні суми та дати фіктивних транзакцій, методи, які використовував Gotbit. І навіть стікери та зображення-меми, які використовувалися в чатах та соціальних мережах для залучення інвесторів.