ZachXBT – відомий та успішний анонімний детектив у криптоспільноті, який розкриває шахрайські схеми на ринку. Він допоміг повернути щонайменше $210 млн жертвам шахраїв, а владі різних країн – конфіскувати $225 млн.
ZachXBT, який відомий лише під ім’ям Заккарі і живе в США, вважається найуспішнішим незалежним дослідником на крипторинку. З 2021 року, за даними WIRED, його робота фінансується виключно за рахунок пожертвувань користувачів у криптоактивах та грантів від криптовалютних організацій. ZachXBT зібрав майже 680 000 підписників у соціальній мережі X, а його публічні блокчейн-адреси отримали близько 1,3 мільйона доларів як подяку за свою роботу.
“Він працює для людей. Його успіх є результатом його розслідувань”, – сказав WIRED Джо МакГілл, аналітик Секретної служби США, який працював із ZachXBT і раніше працював у TRM Labs.
Також на крипторинку працюють спеціалізовані організації, серед яких Chainalysis, Elliptic, TRM Labs — аналітичні компанії, які надають державним та правоохоронним органам інструменти для відстеження блокчейн-транзакцій, а також допомагають приватним компаніям виявляти гаманці зловмисників.
Але ZachXBT часто набагато ефективніший, ніж організації. За словами Ніка Бакса, засновника Five I’s, ZachXBT практично щотижня розкриває безліч випадків шахрайства та крадіжки криптовалют, часто працюючи набагато швидше, ніж правоохоронні органи.
Бакс розповів виданню Wired про крадіжку $60 млн із криптопроєкту AnubisDAO у 2021 році. Одного вечора Бакс дав ZachXBT список з 500 транзакцій, кожну з яких потрібно було аналізувати вручну разом з усіма пов’язаними блокчейн-адресами. До початку наступного дня роботи були завершені.
“Я був шокований. Йому точно довелося провести 12 годин перед комп’ютером”, – каже Бакс.
Приклади розслідувань ZachXBT
Зі зростанням популярності ZachXBT його розслідування все частіше використовуються як основа або додатковий інструмент для затримання злочинців. «Якщо Зак опублікує тред про когось зараз, і ця тема хороша, людина буде заарештована», — сказав Тейлор Монахан, аналітик з безпеки в криптофірмі MetaMask.
Не всі результати роботи ZachXBT стають відомими широкому загалу. Наприклад, за словами самого ZachXBT, у 2022 році, через місяць після публікації розслідування, він прочитав про конфіскацію ФБР понад $200 тисяч у підлітка, якого особисто ідентифікував як шахрая.
У тому ж році, коли він розкрив ще одну фішингову кампанію, французька прокуратура через два місяці заарештувала п’ятьох підозрюваних і, за даними Agence France-Presse, позначила пост ZachXBT як допомогу розслідуванню.
«Було дуже приємно бачити, як правоохоронні органи реагують на те, чим я поділився», — каже ZachXBT.
Хто такий ZachXBT?
Окреме місце в діяльності детектива займало розслідування 25 випадків шахрайства, скоєних північнокорейським хакерським угрупованням Lazarus Group. Потім він розкрив схему відмивання криптовалюти на $200 млн, а пізніше викрив мережу з 30 північнокорейських айтішників, які пішли працювати на технологічні компанії з метою подальшої крадіжки криптовалют.
В результаті, серед іншого, його зусилля були заморожені на $7 млн у криптовалюті. А $62 млн були повернуті компанії Munchables, де був найнятий один із північнокорейських хакерів.
ZachXBT також відомий тим, що викриває відомих і впливових осіб на крипторинку, які просувають торгові схеми типу Pump & Dump.
Наприклад, ZachXBT, згідно з власною заявою, спіймав відомого криптотрейдера Скотта Мелкера з майже $1 млн передплатників у X. ZachXBT спіймав Мелькера на використанні своєї аудиторії для скидання токенів. До цього ж списку входить відомий криптотрейдер Рен Нойнер, який виступає на CNBC. Який використовував свою аудиторію для схем Pump & Dump.
Або відомий американський ютубер Логан Пол, у якого десятки мільйонів підписників. Його ZachXBT спіймав на підтримці NFT-проєктів, пов’язаних із «памп і дамп». Використовуючи публічну адресу Пола, ZachXBT зміг відстежити транзакції, де, за словами детектива, він перевів у готівку щонайменше $112 тис.