SEC звинуватила братів Адамів у створенні схеми Понці (Фото: google)
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти Джонатана і Таннера Адамів та їхніх компаній GCZ Global LLC і Triten Financial Group LLC. За даними SEC, брати організували фінансову піраміду, відому як схема Понці, залучивши до неї понад 60 мільйонів доларів.
Читайте також: Хто такий Павло Дуров і чому йому загрожує 20 років у Франції
Суть звинувачень
Згідно з заявою SEC, шахрайська діяльність тривала з січня 2023 року по червень 2024 року. Брати Адами залучали інвесторів, обіцяючи їм високий місячний дохід у розмірі 13,5%. Вони переконували своїх клієнтів, що ці прибутки забезпечуються завдяки роботі торгового бота на одній з криптовалютних платформ, а також спеціально створеним кредитним пулом.
Шахрайська схема та її наслідки
Загалом більше 80 інвесторів зі Сполучених Штатів стали жертвами шахрайства. У реальності ж, замість того, щоб інвестувати залучені кошти, зловмисники використовували нові вклади для виплат уявних прибутків попереднім інвесторам, що є класичною схемою Понці. Окрім цього, значна частина отриманих грошей пішла на особисті потреби братів.
Наприклад, Таннер Адам витратив кошти інвесторів на внесок у будівництво кондомініуму в Маямі, вартість якого оцінюється в 30 мільйонів доларів. Його брат Джонатан, зі свого боку, витратив 480 тисяч доларів на придбання автомобілів, приховавши від інвесторів свою попередню судимість за шахрайство з цінними паперами.
Реакція SEC та подальші дії
Помічник директора з правозастосування регіонального офісу SEC в Атланті Джастін К. Джеффріс висловився щодо ситуації, підкресливши, що брати Адами використовували кошти інвесторів для фінансування свого розкішного способу життя. Вони купували дорогі автомобілі, дизайнерські товари та нерухомість, приховуючи при цьому справжній стан справ від своїх клієнтів.
SEC звинувачує братів Адамів та їхні компанії у порушенні федерального законодавства про цінні папери, яке спрямоване на боротьбу з шахрайством. Регулятор планує домогтися конфіскації незаконно отриманих коштів разом з нарахованими відсотками, а також накласти цивільні штрафи на порушників.
Заключні висновки
Цей випадок є черговим нагадуванням про те, що схеми Понці, хоча і відомі багатьом, все ще здатні заманювати нових жертв, особливо в умовах зростання популярності криптовалютних інвестицій. Інвесторам слід бути вкрай обережними, ретельно перевіряти компанії та осіб, яким вони довіряють свої гроші, щоб уникнути подібних шахрайських схем.
Нагадаємо, що SEC раніше також звинувачувала компанію NovaTech у створенні криптопіраміди на суму 650 мільйонів доларів, що свідчить про масштабність проблеми і необхідність посилення заходів протидії таким злочинам.