Як криптокити зберігають анонімність?
Хто такі криптокити і звідки вони взялися?
«Криптокити» – це фізичні або юридичні особи, які мають значні активи цифрових активів. Часто у вигляді біткоїнів, ефіру або інших великих криптовалют. Тобто, по суті, це великі інвестори, які часто дотримуються стратегії ходлінгу (збереження заощаджень).
Криптокити з’явилися на самому зорі зростання популярності криптовалют, на початку 2010-х років. Багато послідовників криптовалюти та майнерів накопичили вражаючу кількість цифрових активів, коли ціни були ще досить низькими. Завдяки зростанню вартості криптовалют ці люди перетворилися на великих власників. Деякі кити отримали свій статус завдяки інвестиціям. Криптокит, як правило, володіє значною кількістю криптовалюти, яка зазвичай еквівалентна мільйонам доларів, і має тенденцію збільшувати цю суму.
Відстеження руху вмісту китових криптогаманців у блокчейн-оглядачах часто допомагає зрозуміти настрої ринку. Більш того, багато трейдерів і фінансистів розглядають такі рухи великого капіталу як сигнал до покупки і продажу.
Криптокити в центрі уваги
Відстеження активності китів дає кілька переваг інвесторам та учасникам ринку.
- По-перше, розуміння поведінки дає уявлення про ринкові тенденції, потенційні рухи цін і настрої інвесторів.
- По-друге, виявлення великих угод або руху коштів китами є частиною управління ризиками, оскільки показує можливі зміни на ринку. Це також може бути точковим сигналом до конкретного криптовалютного проекту. Наприклад, якщо кит підвищив свою позицію в маловідомому альткоїні.
- По-третє, активність китів часто вказує на імпульс. Це може бути корисно при плануванні «входу» або «виходу» з певної криптовалюти.
Платформи для відстеження активності криптокитів
Такі інструменти, як Etherscan і Blockchain.com дозволяють вивчати та аналізувати транзакції на блокчейні, включаючи транзакції з великими сумами криптовалюти.
Спеціальні сервіси, такі як як і Whale Alert, відстежувати та повідомляти про значні транзакції в режимі реального часу, виявляючи активність китів.
Такі інструменти як Glassnode надає глибоку аналітику по ланцюжку здійснених транзакцій, включаючи депозити і перекази коштів з китових гаманців.
Заходи конфіденційності, які використовують криптокити
Через публічний характер блокчейн-транзакцій криптокити використовують різноманітні способи захисту своєї анонімності та конфіденційності. Розглянемо найпопулярніші з них.
Розосереджене зберігання Часто кити розподіляють свої активи по кількох гаманцях, щоб уникнути централізації в одному місці. Використання різних гаманців допомагає приховати загальну суму криптовалюти, що належить великому власнику. Ця стратегія додає додатковий рівень безпеки та конфіденційності, що ускладнює відстеження кінцевого обсягу криптовалютних активів, якими володіє конкретна особа.
Анонімна криптовалюта Іноді кити використовують у своїх ланцюжках криптовалюти, орієнтовані на конфіденційність, такі як Monero (XMR), Zcash (ZEC) і Dash (DASH), пропонуючи розширені можливості конфіденційності порівняно з традиційними криптовалютами, такими як Bitcoin та Ether. Анонімні криптомонети можуть бути засновані на технологіях кільцевого підпису, криптографічних протоколах, таких як zk-SNARK, або послідовному застосуванні різних функцій Гешування.
Це дозволяє приховати джерело, призначення та суму коштів. Це ускладнює для зовнішніх спостерігачів пов’язування транзакції з конкретною фізичною або юридичною особою.
Хоча з кожним роком використання таких анонімних криптовалют стає все складнішим через масовий делістинг на централізованих криптобіржах (CEX), пов’язаний з регулюванням, аналогічним правилам MiCA в Європейському Союзі.
Холодні гаманці Кити, як правило, зберігають значну частину своїх активів у холодних гаманцях. Це дозволяє захистити кошти від різних загроз, злому або несанкціонованого доступу, а також постійно підтримувати контроль над приватними ключами, які необхідні для доступу та управління криптовалютами.
Офшорні зони Деякі криптокити вважають за краще зберігати свої активи через спеціальні юридичні особи (трасти або офшорні компанії). Крім того, володіння криптовалютою через юридичну особу може надати податкові пільги та пільги щодо захисту активів, залежно від обраної юрисдикції та відповідного правового регулювання.
Для управління активами, а також підвищення рівня конфіденційності криптокити все частіше переміщаються в так звані «податкові гавані» — юрисдикції зі сприятливим регулюванням фінансової діяльності та м’якою податковою політикою. Кити створюють компанії або відкривають там рахунки, щоб скористатися податковими пільгами та зберегти конфіденційність фінансових операцій. Податкові гавані, як правило, пропонують нижчі або нульові податкові ставки на деякі види доходу, включаючи приріст капіталу від інвестицій у криптовалюту.
Баланс між анонімністю та суспільними інтересами
Криптокити постійно шукають баланс між мінливим правовим ландшафтом і питаннями безпеки + конфіденційності.
Податкові органи та регулятори багатьох країн все частіше звертають увагу на операції з криптовалютою, у тому числі в рамках боротьби з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків, незаконною діяльністю. Порушення законів обраної юрисдикції може призвести до великих штрафів, арешту активів або навіть кримінального переслідування.
Висновок
З самого початку свого існування в криптовалютному середовищі були великі власники криптовалюти, для яких питання анонімності було ключовим. У зв’язку з публічним характером блокчейн-транзакцій, дії криптокитів привертають пильну увагу. Щоб приховати свої сліди, великі власники криптовалют використовують складні ланцюжки транзакцій, розосереджене зберігання, офшорні зони та інші методи. Незважаючи на розвиток ринку, початкове існування криптосвіту, заснованого на принципах децентралізації, вдасться вирішити питання забезпечення анонімності на тривалий час.