Прокуратура США звернулася до суду з проханням засудити Хізер Морган до 18 місяців тюремного ув’язнення за її роль у відмиванні 119 754 BTC, вкрадених з біржі Bitfinex в 2016 році.
У 2022 році правоохоронці затримали подружжя, причетне до злому – 34-річного Іллю Ліхтенштейна та 31-річного Моргана. Тоді у них було вилучено понад 94 000 BTC на суму $3,6 млрд.
Подружжя звинуватили у змові з метою відмивання доходів. За словами влади, Ліхтенштейн брав безпосередню участь в атаці на платформу, але він це заперечував.
3 серпня 2023 року чоловік та дружина визнали себе винними за єдиним пунктом звинувачення у відмиванні грошей. Ліхтенштейну загрожує до 20 років позбавлення волі, для Моргана максимальне покарання може становити до 10 років. Винесення вироку призначено на 14 та 15 листопада 2024 року відповідно.
Обвинувачення обґрунтувало таке помітне скорочення покарання для Моргана “значною допомогою” в угоді про визнання провини. Вона була причетна до скоєних злочинів менше, ніж її чоловік, і витрачала лише “невелику частину” викраденого.
Хакерка що зламала Bitfinex: передісторія
У лютому 2022 року суд відпустив Моргана під заставу у розмірі 3 мільйонів доларів.
Прокурори також вказали, що спочатку Морган не знав про те, як Ліхтенштейн отримав біткоїни. Але на початку 2020 року він зізнався у відповідальності за злом, і вона почала йому допомагати.
“Це не був миттєвий недогляд чи імпульсивне рішення: обвинувачений протягом багатьох років свідомо брав участь у змові з метою відмивання грошей та змові з метою вчинення шахрайства”, – йдеться у повідомленні.
За словами правоохоронців, Морган і Ліхтенштейн використовували «різні технологічно складні методи» для приховування своїх треків, включаючи використання криптобірж без процедур KYC, даркнет-ринків і міксерів.
Частину вкрадених коштів Морган використовувала для покупки золотих монет, які закопала в “секретному місці”. Згодом правоохоронці виявили їхнє місцеперебування.
Крім 18-місячного терміну, прокурори попросили суд конфіскувати криптовалютні активи і майно на суму $7,6 млрд, раніше вилучене у подружжя, для виплати компенсації Bitfinex.
Нагадаємо, що в жовтні прокурори назвали біржу єдиним претендентом на компенсацію за збитки від злому, але визнали, що можуть бути й інші потенційні жертви.