За даними Bloomberg, уряд Нігерії зняв звинувачення у відмиванні грошей з топменеджера Binance Тиграна Гамбаряна, який перебуває під вартою в країні з лютого 2024 року. Це сталося через кілька тижнів після того, як місцева влада відмовилася відпустити Гамбаряна під заставу за медичними показаннями.

Гамбарян є колишнім спеціальним агентом Служби внутрішніх доходів США та головою відділу фінансового нагляду Binance. Його, а також регіонального менеджера Binance у Африці Надхіма Анджарваллу затримали після прибуття до столиці Нігерії Абуджі 26 лютого для обговорення звинувачень проти біржі.

Гамбарян і Анджарвалла прибули до Нігерії, щоб зустрітися з владою, коли країна почала блокувати доступ до криптовалютних послуг у рамках боротьби з валютними спекуляціями.

Наприкінці березня Анджарвалла уникнув арешту після того, як переконав охоронців дозволити йому відвідати молебень у сусідній мечеті. А влада Нігерії подала заяву до Інтерполу на отримання міжнародного ордера на арешт Анджарвалли.

Нігерія зняла звинувачення

Представники Binance повідомили, що готують офіційний коментар щодо зняття звинувачень з Гамбаряна.

Binance та інші криптобіржі потрапили під пильну увагу влади на початку 2024 року. У лютому глава Центрального банку Нігерії Олаємі Кардосо відзначив «підозрілі» грошові потоки через криптобіржі.

Заяви відбулися на тлі економічної кризи в країні та знецінення національної валюти більш ніж на 50% по відношенню до долара на рік, а також прискорення інфляції до 30%. Як пише Financial Times з посиланням на експертів, криптовалютні платформи в Нігерії стали альтернативним майданчиком для формування курсу найри до стейблкоїну USDT, який сильно відрізнявся від офіційного. Ймовірно, це спонукало місцевий Центробанк звернути увагу на Binance та інші криптоплатформи.

Влада заявила, що лише через Binance пройшло $26 млрд «незаконних» переказів. Від біржі було потрібно надати повний список місцевих користувачів та їхні персональні дані з моменту створення платформи. Одна з владних структур заявила, що платформі може загрожувати штраф у розмірі до $10 млрд. Що більш ніж удвічі перевищує суму досудового платежу біржі уряду США.

Історія звинувачень топів Binance

У листопаді 2023 року американські регулятори звинуватили Binance у порушенні санкцій та пособництві та підбурюванні до незаконних фінансових операцій. У рамках угоди платформа погодилася виплатити штраф у розмірі $4,3 млрд, а Чанпен Чжао, який на той момент очолював біржу, подав у відставку. У квітні Чжао був засуджений до чотирьох місяців тюремного ув’язнення, його замінив Річард Тенг.

Після того, як Чжао пішов, Тен заявив, що компанія взяла курс на повну відповідність нормативним вимогам. А після арешту співробітників в Нігерії він опублікував відкритий лист, де розповів, що платформі двічі пропонували «вирішити проблеми» на велику суму в криптовалюті. За словами джерела The New York Times, йшлося про суму в $150 млн, тоді як нігерійські регулятори заявили, що ця позиція є частиною організованої Binance міжнародної кампанії з дискредитації уряду Нігерії.

23 жовтня нігерійський суд постановив звільнити Тиграна Гамбаряна після зняття з нього звинувачень у відмиванні грошей, дозволивши йому пройти лікування за кордоном, яке раніше заперечувалося. Його разом із Binance звинуватили у відмиванні $35 млн, пише Reuters.

Комісія з фінансових послуг Нігерії (EFCC) заявила, що продовжить розслідувати справу про відмивання грошей проти Binance без Гамбаряна.

“Ми зняли звинувачення у відмиванні грошей з Тиграна Гамбаряна, щоб дозволити йому пройти лікування за межами країни”.Сказав адвокат EFCC Екеле Іхеначо, додавши, що дипломатичні переговори також допомогли звільненню.

Незважаючи на всі звинувачення з боку регуляторів по всьому світу, криптобіржа Binance залишилася найбільшою торговою платформою на ринку криптовалют у 2024 році. Його частка на ринку спот-трейдингу становить близько 40%, на ринку деривативів – 42,5%. Найближчі конкуренти знаходяться нижче 9% (Bybit) і 20% (OKX) на спотовому ринку та ринку деривативів відповідно.

BNB, нативний токен криптобіржі, цього року показав найкращу динаміку серед конкуруючих платформ – зростання склало понад 190%. Цього року токен також досяг історичного максимуму в 710 доларів. За даними Coingecko, станом на 23 жовтня BNB торгується в районі $585.

Від Олена Василенко

Головна редакторка і автор новин та статей на проекті "Crypto Challenge"