Районна прокуратура міста Шаосін провінції Чжецзян розслідувала використання рахунків у цифрових юанях (e-CNY) для переведення в готівку та відмивання грошей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Група з чотирьох осіб знайшла продавців, які приймають CBDC (цифровий юань), і домовилася з ними про обмін певної кількості цифрової валюти на готівку. Комерсанти отримували комісію в розмірі 1-1,5%.
Один із заарештованих, на ім’я Юань, пояснив, що знайшов в інтернеті пропозицію про можливість заробітку на таких операціях. Він отримував 0,8% від оборотних коштів.
Щоб масштабувати діяльність, Юань залучив до неї свою дівчину та друга. Він заплатив їм 0,5%. Подробиці про четвертого фігуранта справи не повідомляються.
Лише за чотири дні у вересні 2023 року група перевела в готівку понад 200 000 e-CNY (~$25 255).
За словами Юаня, він не замислювався про походження грошей. Згідно зі звітом, транзакції в цифрових юанях є суворо конфіденційними, і іноземні злочинні угруповання використовують цю функцію для відмивання грошей.
Щоб приховати свою діяльність, а також через невелику кількість торговців, які працюють з цифровим юанем, група їздила на їх пошуки до сусідніх міст. Для правоохоронців тривогою став аномальний потік e-CNY через рахунки деяких торговців у Шаосіні, після чого вони швидко зв’язалися з Юанем та його спільниками.
Суд засудив фігурантів до тюремного ув’язнення строком від 16 до 19 місяців та штрафів за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Нагадаємо, що в травні Грошово-кредитне управління Гонконгу і Народний банк Китаю оголосили про розширення програми e-CNY в автономному регіоні.